MILLI_RE_2023 YILI FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN İLGİLİ TOPLANTILARA KATILIMLARI HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizde Yönetim Kurulu, Şirket işleri gereklilik gösterdikçe ve Başkan’ın veya Başkan Vekili’nin çağrısı üzerine Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanmaktadır. Toplantı gündemleri Genel Müdürlükten gelen önergelere göre belirlenmekte, ayrıca üyelerden gelen gündem haricindeki çeşitli konular da toplantı sırasında görüşülmektedir. Toplantı gündem mektupları ve gündemle ilgili dosyalar toplantıdan 7 gün önce tüm üyelere gönderilmektedir. 2023 yılında toplam 6 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup 5 toplantıya katılım tam olmuş bir toplantıda bir üye mazereti nedeniyle bulunamamıştır. İÇ SİSTEMLER KAPSAMINDAKİ YÖNETİCİLER İç Denetim Müdürü: Pelin HÜCCETOĞULLARI Görev Süresi: 6 Ay Mesleki Deneyim: 9 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: İç Denetim Müdürlüğü Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi İç Kontrol Müdür Yardımcısı: Müge ÇELİK ÇUHADAROĞLU Görev Süresi: 2 Yıl Mesleki Deneyim: 11 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: Bilgi İşlem Servisi, Kurumsal Mimari ve Uyum Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi Risk Yönetimi Müdürü: Mustafa Onur SAĞ Görev Süresi: 7 Ay Mesleki Deneyim: 22 Yıl (3 Yıl Denetim Firması 19 Yıl Banka) 7 Ay (Şirket) Önceden Çalıştığı Birimler: Risk Yönetimi Servisi Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi Aktüerya Müdür Yardımcısı (Stajyer Aktüer): Selcan GEMALMAYAN Görev Süresi: 1 Ay Mesleki Deneyim: 16 Yıl Önceden Çalıştığı Birimler: Hayat ve Sağlık İşleri, İç Kontrol ve Risk Yönetimi, Finansal Analiz Öğrenim Durumu: Yurt İçi Yüksek Lisans Derecesi GENEL BİLGİLER YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI FİNANSAL DURUM FİNANSAL BİLGİLER 19 2023 Faaliyet Raporu